公司第一届董事会第二次会议于2018年4月11日上午9:00在公司本部207会议室召开,会议应到董事5名,实到董事5名,会议召集、召开程序均符合《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司董事长陈子富、副董事长周庭东、董事李继军、董事雷开祥、职工董事倪国耀出席了会议；监事会主席李俊、监事孙明宏、职工监事刘福友；副总经理李光元、副总经理罗桂珍、财务总监申明列席了会议。会议由公司董事长陈子富同志主持。

　　会议听取了公司总经理周庭东代表公司经营班子关于公司2018年第一季度生产经营情况的汇报。

会议认为，一季度，公司经营班子在集团公司、43988刘伯温资料大全、公司党总支和公司董事会的正确领导下，认真贯彻执行集团公司2018年工作会议精神和集团公司一届一次职代会精神、43988刘伯温资料大全2018年领导干部大会精神、公司一届一次职代会精神、公司2018年党的建设暨纪检监察工作会议精神，解放思想、改革创新，攻坚克难、扎实工作，紧紧围绕集团下达和公司制定的年度改革发展目标任务，采取积极有效措施，取得生产发展、社会稳定的良好成绩。

会议要求，公司经营班子要在公司党总支、董事会的坚强领导下，面对橡胶市场持续低迷的形势，团结一心、主动作为，继续抓好以原料保障、产品质量、市场营销、融资保障、安全生产、项目建设等为主要内容的生产经营管理各项工作，着力保障原料供应、持续提升产品质量、切实抓好项目落地、积极拓展融资渠道、全力抓好安全生产，为确保圆满完成全年各项改革发展目标任务奠定坚实基础。

此次会议审议通过了《董事会提名委员会议事规则（试行）》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则（试行）》、《董事会预算与审计委员会议事规则（试行）》、《董事会战略投资委员会议事规则（试行）》等4项公司基本管理制度。